（原标题：第八届监事会第十七次会议决议公告）
华兰生物工程股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2025年6月20日上午在公司办公室三楼召开，会议由监事会主席马超援先生主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的2025-023号公告。2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《独立董事工作制度》、《重大投资决策制度》等20项子议案，各子议案均获得3票赞成，0票反对，0票弃权。其中2.1至2.6子议案需提交公司股东大会审议。3、审议通过了《关于2025年度公司高管薪酬方案的议案》，具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的2025-024号公告。
备查文件为第八届监事会第十七次会议决议。华兰生物工程股份有限公司监事会于2025年6月21日发布此公告。
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